Samstag, Juni 25, 2022
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Wie Putins Vertraute ein Vermögen von 4,5 Milliarden verwalten

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Was besitzt Wladimir Putin eigentlich? Eine nicht-öffentliche E-Mail-Domain wirft Fragen auf, weil sie Yachten, Paläste, Hotels, Jets und Bankkonten vieler seiner Vertrauten verbindet.

Als das russische Staatsoberhaupt kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine persönlich sanktioniert wurde, hielt man das zunächst für einen eher symbolischen Akt – denn Wladimir Putin verfügt über kein nennenswertes Vermögen auf dem Papier. Trotzdem gibt es einen luxuriösen Palast am Schwarzen Meer, der ihm in den Medien zugeschrieben wird, und kurz vor Ausbruch des Krieges segelte eine angeblich ihm gehörende Yacht schnell von Europa nach Russland zurück.

Ehemalige Putin-Vertraute, die zu Whistleblowern geworden sind, haben das Putin-System in der Vergangenheit wie folgt beschrieben: Enge Freunde und Vertraute des russischen Staatsoberhaupts, oft Oligarchen aus seinem engeren Kreis, besitzen Paläste, Yachten oder andere Vermögenswerte, auf die er jederzeit zugreifen kann Zeit. Hinweise auf ein solches mögliches System ließen sich auch in den Panama Papers finden. Nach den Berichten über den Palast am Schwarzen Meer in Südrussland erklärte Putins enger Freund Arkady Rotenberg öffentlich, der Palast gehöre ihm und nicht dem russischen Präsidenten.

Recherchen des Journalistennetzwerks Organized Crime ans Corruption Reporting Project, kurz OCCRP, und des Online-Mediums Meduza mit zahlreichen Medienpartnern, u. a NDR und WDRInteressanterweise werden viele verschiedene Vermögenswerte, die Putin in den Medien immer wieder zugeschrieben wurden, heute über eine gemeinsame Infrastruktur verwaltet: Sie alle scheinen die gleiche Domain namens „LLCInvest.ru“ zu verwenden. Durchgesickerte E-Mail-Daten zeigen, dass diese Internetdomäne und die zugehörigen E-Mail-Adressen verwendet werden, um viele Unternehmen zu verwalten, die Vermögenswerte von Putins Vertrauten besitzen, einschließlich des luxuriösen Black Sea Palace. Mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar scheinen in diesem LLC-Beteiligungssystem zu schlummern, das aus mehr als 80 Unternehmen besteht.

Neben dem Palast fand die OCCRP eine Villa nördlich von Sankt Petersburg, Putins Heimat, innerhalb der Infrastruktur von LLC Invest, die im Volksmund als „Putins Dacha“ bekannt ist, weil er sie immer wieder nutzen soll. Außerdem gab es ein Ferienhaus nahe der finnischen Grenze, einen Wintersportort, in dem Putins Tochter geheiratet hat, eine Yacht und sogar eine Fluggesellschaft mit mehreren Falcon-Maschinen.

Alle diese Unternehmen scheinen entweder von LLC-Invest-E-Mail-Adressen verwaltet zu werden oder die LLC-Invest-Domain selbst zu verwenden. Geld fanden die Reporter auch: Mehrere Non-Profit-Organisationen in Russland, die sonst wenig Publicity haben, nutzten ebenfalls die LLC-Invest-Struktur und verfügten über überraschend gut gefüllte Bankkonten. Eines, das übersetzt „Entwicklung landwirtschaftlicher Initiativen“ bedeutet und unter anderem von Gennady Timchenko, einem Oligarchen und Putin-Freund, gegründet wurde, verfügte über Konten im Gegenwert von Hunderten von Millionen Dollar. Gennady Timchenko wollte sich dazu nicht äußern.

„Diese LLC Invest sieht aus wie eine Genossenschaft oder ein Verein, in dem Mitglieder Vermögenswerte teilen und tauschen können“, sagte ein Korruptionsexperte aus Russland, der anonym bleiben wollte. Die Gesellschaften der LLC Invest haben nicht nur Domain und E-Mail-Adressen gemeinsam, sondern teilweise auch Geschäftsführer und Postadressen. OCCRP-Reporter riefen auch einige CEOs von LLC-Investmentfirmen an – niemand wollte mit Putins Vermögen in Verbindung gebracht werden. „Ich unterschreibe nur auf Papier“, sagte einer. „Wissen Sie, dass manchmal sogar Obdachlose als CEOs von Unternehmen registriert sind? Ich bin nicht obdachlos, aber wie sie unterschreibe ich nur Papiere und kümmere mich nicht um die Details.“ Tatsächlich hatte es zuvor Fälle gegeben, in denen die Pässe und Unterschriften von Obdachlosen bei der Verschleierung russischer Vermögenswerte und Geldwäsche aufgedeckt worden waren.

Ein weiterer Hinweis darauf, dass viele dieser Vermögenswerte zumindest dem russischen Führer selbst dienen könnten, ist die Bank Rossiya – ihre Mitarbeiter fungieren oft als Direktoren für LLC-Investmentfirmen, und die Domain und E-Mail-Adressen werden auch von einem Unternehmen bereitgestellt, das der Bank Rossiya gehört. In den Medien wird sie auch „Putins Bank“ genannt, weil sie seinen engsten Vertrauten gehört, darunter Juri Kowaltschuk. Ein ehemaliger Experte der amerikanischen Sanktionsbehörde OFAC, der anonym bleiben wollte, kommentierte die Enthüllungen rund um LLC Invest, dass das Konstrukt sehr verdächtig aussehe. „Es ist schwer, eine harmlose Erklärung für all das zu finden“, sagt er. Auch im Hinblick auf die sanktionierten Oligarchen, die mit LLC Invest und Bank Rossya in Verbindung stehen, sieht er die Gefahr der Umgehung von Sanktionen.

Denn: Inzwischen sind alle engen Vertrauten aus Putins engstem Kreis, seine Familienangehörigen, sogar ein angeblicher Liebhaber des Präsidenten sanktioniert worden – auch von der Europäischen Union. Viele dieser Namen sind auch im Netzwerk von LLC Invest zu finden. „Wir haben ein dramatisch großes und komplexes Sanktionsregime gegenüber russischen Unternehmen, Einzelpersonen und sogar dem Staatsoberhaupt persönlich – so etwas haben wir in diesem Ausmaß in keinem anderen Land gesehen“, sagt Viktor Winkler, Rechtsanwalt und Sanktionsexperte .

Mit anderen Worten: Wer gegen die Sanktionen verstößt, also sanktionierten Personen Gelder oder Dienstleistungen zur Verfügung stellt, kann sich nach EU-Recht strafbar machen. „Es spielt keine Rolle, wie viele Briefkastenfirmen einen Vermögenswert anlegen oder wie viele Strohleute auf dem Papier stehen. Wenn die Person, die am Ende einen Vermögenswert besitzt – sagen wir Yachten oder Villen – sanktioniert wird, muss das durchgesetzt werden “, sagt Winkler.

In Deutschland soll nun das zweite Gesetz zur Durchsetzung von Sanktionen auf den Weg gebracht werden. „Nun werden erstmals auch Vermögenswerte unklarer Herkunft angesprochen, etwa Flugzeuge, Häuser oder Yachten“, sagte Konrad Duffy von der Bürgerbewegung Finanzwende. Damit tut sich die deutsche Wirtschaft derzeit noch schwer: „Zwar werden auch die Oligarchen aus Putins engstem Kreis sanktioniert, aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie einfach es ist, Scheinstrukturen aufzubauen und wie der Besitz von Vermögenswerten durch Stroh verschleiert wird macht die Durchsetzung von Sanktionen derzeit so schwierig“, sagt Duffy.

Eine Person ist sich jedenfalls ziemlich sicher, dass er mit der ganzen Sache nichts zu tun hat: Wladimir Putin ließ sich von seinem Sprecher mitteilen, dass keines der gelisteten Vermögenswerte der Domain LLC Invest irgendeine Verbindung zu ihm habe.



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